Noticia, Fiscalía costarricense investigará a Alejandro Toledo por caso Ecoteva - 12/10/2014 9:20:00
" La justicia costarricense solicitó a nuestro país mediante la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación que informe a profundidad respecto a los hechos y cargos imputados contra el expresidente Toledo, Eva Fernenbug y Avi Dan On.Ver artículo...
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Noticia, Ecoteva: Investigación a Toledo no está archivada - 23/05/2014 18:17:56
"La investigación contra el ex presidente Alejandro Toledo y su entorno por lavado de activos no se archivó, solo está a la espera de recabar más información para incluirlo en la denuncia penal que ayer se formalizó contra su suegra, Eva Fernenbug, informó la fiscal Elizabeth Parco."Nada está archivado, que quede claro", resaltó Elizabeth Parco tras emitir ayer su dictamen sobre la compra de dos inmuebles por US$4"632,400, cuyo origen es desconocido por ello se tiene la presunción de que el dinero es ilícito.
En tanto, Toledo y su esposa, Eliana Karp, serán citados como testigos, empero no están absueltos de nada, pueden ser incluidos en el proceso penal cuando se hagan las diligencias que solicita su resolución, como tener acceso a los secretos bancarios de la ex primera dama, subrayó la fiscal.
Asimismo, la piedra angular de la acusación es por las cuentas de la empresa Ecoteva, pasaron cerca de US$25 millones, pero el empresario israelí Josef Maiman, solo justificó US$17 millones. ¿De dónde salieron los millones restantes? señaló Elizabeth Parco.
De otro lado, la edad de Fernenbug no impide que responda a la justicia por el presunto delito de lavado de activos por el que fue denunciada. "Que tenga 87 años no la hace inimputable" refirió la magistrada.
Foto: Difusión.
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Que opina? La Guía de Alejandro Toledo para meter presa a tu suegra - 23/05/2014 14:47:45
" Alejandro Toledo y Eliane Karp no han sido acusados…todavía.El caso Ecoteva ha vuelto a la vida. Después de casi dos meses de silencio sobre el tema, la fiscal Elizabeth Parco formalizó denuncia penal contra la suegra de Alejandro Toledo por lavado de activos. Eva Fernenbug ha sido acusada ,junto a su abogado David Eskenazi (sin relación con Yaco (esperamos)), por las millonarias compras que se realizaron a través de la empresa Ecoteva.
Pero esto no quiere decir que Alejandro Toledo y su esposa estén salvados. La fiscal Parco lo ha llamado en calidad de testigo pero ya le ha dicho que no se emocione, que "no se ha archivado la denuncia en su contra", que está recopilando información adicional tanto de él como de "Ilian"
Para la magistrada del Ministerio Público, resulta necesario que se aclare cuál fue el rol que Toledo y Karp cumplieron en la adquisición de los bienes a favor de Fernenbug, cuál fue el interés que tenían en que la ciudadana belga tuviera un representante legal y por que el ex presidente negó la reunión que tuvo con el notario Melvin Rudelman en San José, Costa Rica.
¿Cómo sucedió todo esto? ¿Cómo terminó la suegra enjuiciada por algo que evidentemente no hizo ella? Nos introducimos a la mente del Sano y Sagrado para presentar un breve recuento de Cómo Involucrar a Tu Suegra:
1. Hazla firmar todo
Todos queremos una suegra como Eva Fernenbug
La empresa Ecoteva fue fundada en 2012 por Eva Fernenbug, de 85 años, y con sus fondos, según un reporte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), se pagaron las hipotecas de las casas de Alejandro Toledo en Camacho y en el balneario de Punta Sal. Además, Eva Fernenbug compró con esos mismos fondos, una residencia en Las Casuarinas y una oficina en Surco, todo por un valor de casi cinco millones de dólares.
Lo curioso es que Eva Fernenbug no tenía de dónde sacar el dinero, en su desesperación, Toledo llegó a decir que Eva Fernenbug tenía cierto dinero producto de una pensión como sobreviviente del holocausto nazi.(?) Este argumento se vino abajo rapidito y otra vez quedó la pregunta. ¿De dónde sacó la plata la suegra?
2. "Es mi suegra pero no sé nada"
En la única entrevista que dio en televisión, Alejandro Toledo le dijo a Augusto Álvarez Rodrich que Ecoteva obtuvo una garantía prestataria de US$ 20 millones otorgada por su amigo Josef Maiman.
El ex presidente agregó que fue con ese aval que el banco facilitó a su suegra, mediante hipoteca, los US$ 3 millones con los que adquirió la mansión en Surco "para alquilarla". Respecto a por qué no aparece un registro de la hipoteca, Toledo dijo que este sí fue hecho en Costa Rica y que en Perú no pudo ser posible por "observaciones subsanables" en la operación. Para comprobarlo, presentó la constancia emitida por la Sunarp de que se formuló la petición.
Pero allí nada más, salió Gustavo Gorriti a decir que Maiman estaba quebrado y que era imposible que pudiera hacer algún préstamo.
"La compañía principal de Maiman se ha declarado en bancarrota en Israel y también hay asuntos judiciales en Estados Unidos referidos a eso. Lo que sí quedó claro y eso está en los medios que informaron sobre el proceso de bancarrota que mientras estaba cesando el pago de deudas, tenía sueldos millonarios para él y para las dos o tres personas que estaban cercanas a él"
Detalles, detalles.
3. Que ella se la presidenta
Su versión volvió a caer (sí, otra vez) cuando Caretas publicó la versión de de Luis Arbulú Alva quien dijo que la plata vino desde Nueva York
Coincidentemente, el 23 de enero del 2012 fue constituida en Costa Rica la empresa offshore Ecoteva Consulting Group S.A. La creación de esta compañía coincidió con la llegada de Toledo y su esposa a San José de Costa Rica dos días atrás, el 21 de enero, de acuerdo al Certificado de Movimiento Migratorio No 15206. Ecoteva fue conformada por los "socios" Claudia Centeno Fuentes y Jesús Ángel Zamora, quienes nombraron a Eva Rose Fernenbug (86), la suegra de Toledo, como presidenta del directorio.
Como demostró un reportaje de Marco Vásquez, en Panorama, los socios de Ecoteva eran nada menos que trabajadores de limpieza usados para crear la empresa. Sigue Caretas:
Pues bien, de acuerdo a la información otorgada por Arbulú al Ministerio Público, fue a través de Ecoteva que se realizaron los pagos para la adquisición de la residencia de Las Casuarinas.
El registro bancario revela que se realizaron tres depósitos:
- Una transferencia de US$ 152,319.00 desde el Bank of New York a la cuenta maestra del BCP No 193-1430950-1-49, cuyo titular es Arbulú.
- Otra transferencia de US$ 3"297,681.00 desde el JP Morgan de Park Ave 270, New York, a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP.
- Y un último pago de US$ 300,000 a través de un cheque de gerencia.
4. Si caes, jamás lo hagas solo
Luego, ya en enero de este año, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe en el que se proponía denunciar ante el Ministerio Público al ex presidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos debido a su participación en la creación de la empresa Ecoteva.
PREINFORME ALEJANDRO TOLEDO
Aquí, en un post anterior hay un resumen de las mejores partes del informe donde Alejandro Toledo aparece gravemente vinculado.
Así fueron las cosas hasta que ayer, la fiscal Elizabeth Parco, finalmente, se pronunció. Hasta el momento, Eva Fernenbug y su abogado, David Eskenazi son los únicos involucrados. La fiscal ha dicho que no importa la edad de la suegra, que como toda ciudadana tiene que responder ante la justicia. Los abogados de Toledo ya han dicho que están satisfechos con este anuncio. Es posible imaginar a Alejandro Toledo sonriendo aliviado, al verse libre de todo.
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Consulte Información en Gestiión Publica Perú Empresas de Julio Gagó fueron intervenidas y indicios razonables de tres presuntos delitos en caso Global CST
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