Noticia, Fiscalía ratificó denuncia a Alejandro Toledo - 21/07/2015 16:05:49
" La fiscal especializada Manuela Villar ratificó la denuncia contra Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, así como la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado de activos relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del ex gobernante por más de US$5 millones.La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, a cargo del caso denominado Ecoteva, presentó su resolución ante el 16 Juzgado Penal, luego de subsanar las observaciones planteadas ,a finales de abril, por el titular de este despacho judicial, el juez Abel Concha, tal como lo había adelantado este diario.
De esa manera, Villar recogió en parte el sustento de su antecesora, la fiscal Cristirosi Morales, que el 26 de marzo reciente había denunciado por primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal.
Pero en esta ocasión la denuncia agrega la modalidad de "agravada", pues el monto bajo sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1"925,000.
Un equipo del Ministerio Público trasladó la documentación obtenida durante las pesquisas, contenida en más de 70 tomos, hasta la sede del referido juzgado, ubicada en San Isidro.
La resolución de la fiscal Villar se enfocó en absolver los requerimientos del juez Concha, quien había devuelto la denuncia sobre Ecoteva por segunda vez, pues consideró que esta tenía errores, vacíos, incongruencias y contradicciones en su formulación.
Manuela Villar asumió el caso en la última semana de abril. Como se sabe, la indagación fue desarrollada antes por los fiscales Elizabeth Parco, Marco Cárdenas y Cristirosi Morales.
Los otros denunciados son Avraham Dan On (ex jefe de seguridad presidencial de Toledo), David Eskenazi (ex apoderado de Fernenbug), Josef Maiman (amigo de Toledo, quien afirma ser el dueño de los fondos, empresas y propiedades compradas por la suegra del ex presidente) y otros.
Entretanto, la gestión para conseguir el posible levantamiento bancario de Maiman en Suiza, a través del Instituto Basel de ese país, fue dejada de lado temporalmente por la Fiscalía especializada.
Fuente: Perú21
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Que opina usted? Luis Thais: "León debería quizás dar un paso al costado para no involucrar al partido" (VIDEO) - 15/09/2014 16:51:33
"Asegura que Perú Posible ""ya tiene bastantes problemas"".El secretario general de Perú Posible, Luis Thais, recomendó públicamente al parlamentario José León desvincularse de ese partido. Ello mientras duran las investigaciones en su contra sobre los vínculos que sostendría con el narcotraficante Rodrigo Torres. "El congresista León debe ponerse a derecho, como creo que lo hará, y buscar, quizás, dar un paso al costado para que esto no involucre al partido, que ya tiene bastantes problemas", dijo este lunes. Luego aclaró que este tema deberá ser abordado por la dirección de Perú Posible. "Es mi opinión. Yo no tomo las decisiones, sino un colectivo", dijo. Tras la denuncia contra León, la bancada parlamentaria de Perú Posible aseguró que confiaría en la inocencia del legislador. "Él ya nos ha dado explicaciones", aseguró el vocero de ese grupo, Rennán Espinoza. TOLEDO SÍ QUE QUEDARÁ EN PERÚ Luis Thais también se refirió al anuncio del exmandatario y líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, de quedarse en nuestro país para trabajar en la campaña política de cara a las elecciones presidenciales del 2016. "Ya está viviendo aquí definitivamente. Su domicilio legal está en Perú", dijo Thais. El expresidente debe también defenderse de las acusaciones en su contra por sus presuntos vínculos con la empresa costarricense Ecoteva.
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Información: Penalista Julio Rodríguez analizó la denuncia contra Eva Fernenbug por el caso Ecoteva - 23/05/2014 20:22:06
"En 7.3 Noticias el abogado penalista Julio Rodríguez, analizó la denuncia contra Eva Fernenbug por el caso Ecoteva por parte del Ministerio Público, expediente donde el expresidente Alejandro Toledo, ha sido tomado como testigo.
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Noticia, ECOTEVA Y TOLEDO - 23/05/2014 17:16:41
" Para quienes, en medio de tanta denuncia en los últimos meses, se hayan perdido en el caso Ecoteva (o hayan vivido en Narnia durante el último año y medio), esto fue lo que ocurrió en los capítulos anteriores.Hace poco más de un año, se descubrió que la suegra de Alejandro Toledo había comprado una casa en Las Casuarinas y una oficina frente al Jockey Plaza (zonas bastante codiciadas en términos inmobiliarios en Lima). La primera versión del expresidente fue decir que ambas propiedades las había comprado con dineros producto de la compensación dada a familiares de sobrevivientes del holocausto y un prestamo bancario.
Pero luego se descubrió que a) se había constituido una empresa off shore en Costa Rica llamada Ecoteva, a través de la cual llegó la plata para comprar las empresas; b) el corredor que estaba inicialmente encargado de la venta de la casa de Las Casuarinas le contó a Rosa María Palacios que la principal interesada en la vivienda era Eliane Karp; c) que Toledo estuvo en Costa Rica en las mismas fechas en que se constituyó Ecoteva y d) que parte de la plata manejada por la empresa terminó pagando la hipoteca de las casas de Camacho y Punta Sal del matrimonio, así como un préstamo personal de Karp.
Luego que la versión del holocausto se cayó, los Toledo - Karp se aferraron a una salida: la plata es de Josef Maiman, empresario peruano - israelí amigo de los Toledo. Enredando aún más las cosas, Maiman declaró en Lima al Ministerio Público que el matrimonio se paseaba por los buenos barrios de Lima apoyándole en buscar viviendas para invertir y que el expresidente era, además, agente financiero del Merhav Group, su conglomerado empresarial. (De hecho, la posición en Perú Posible, luego de las mil versiones de Toledo sobre el asunto, era que se trataba de un negocio entre judíos)
La Comisión de Fiscalízación recomendó acusar a Toledo por asociación ilícita y lavado de activos, en un informe que (al igual que los de la Megacomisión) sigue durmiendo el sueño de los justos en el despacho de Fredy Otárola. Y, como es su costumbre, el fiscal José Pelaez Bardales ya había limpiado al expresidente en el tema de presunto enriquecimiento ilícito. Faltaba el tema de lavado de activos, investigado por la fiscal Elizabeth Parco. Y ayer ocurrió lo que relata RMP en su columna:
Se ha acusado a la suegra de Alejandro Toledo, una mujer de 87 años que no piensa poner un pie en el Perú, y a su abogado. A nadie más. Ni al supuesto proveedor de los fondos ,Joseph Maiman, ni a su entorno, ni a los beneficiarios directos del uso de las propiedades: Alejandro Toledo y Eliane Karp.
La fiscal espera más pruebas. Pero, ¿tiene alguna lógica jurídica denunciar al testaferro que es la cara visible de una operación de lavado y a nadie más? Porque si la fiscal concluye que Eva Fernenbug ha lavado activos tiene que decir para beneficio de quién los lava.
¿De ella misma? Imposible porque ya está probado que la señora no tiene un cobre. ¿De actividades ilícitas de terceros? Entonces tendrá que establecerse al menos qué actividades y qué terceros. Si bien el delito de lavado es un delito autónomo es evidente que el caso llega muy débil con tan poco contexto y tan pocos cómplices.
Lo que cuenta Rosa María va a pesar mucho en el caso. Si no se establece que el dinero proviene de una actividad ilícita, pues la denuncia contra Eva Fernenburg y David Eskenazi corre el serio riesgo de caerse. Ojo que el Perú no tiene tratado de extradición con Bélgica, así que será bastante difícil traer a la veterana para siquiera declarar. Por lo que incluso el mandato de comparecencia restringida parece ser un saludo a la bandera.
Ojo, esto no significa que Toledo la libre del todo. Hay una serie de diligencias que la fiscal Parco ha reservado para los casos del expresidente, su esposa y su amigo Maiman, por lo que la situación de testigos puede variar nuevamente a la de investigados y acusados. Ello implica que el caso se dilate más.
Sin embargo, el principal daño para Toledo no está en el ámbito judicial, sino en el político. El caso Ecoteva volvió a poner sobre la mesa el serio problema con la verdad que ha tenido el líder de Perú Posible, así como las dificultades de liderazgo que tiene dentro de su agrupación. Como lo hemos mencionado hace unos meses, PP debería pensar, seriamente, en una transición que le permita sacudirse de un liderazgo que, si bien les ha permitido obtener la Presidencia de la República en una ocasión y presencia política por más de 15 años, ha perdido el peso suficiente para transitar durante los siguientes años.
(Caricatura: Carlín para La República)
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Interesante, PJ debería abrir proceso a Toledo - 15/07/2015 10:49:46
El Poder Judicial debería abrir proceso al expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos, en el marco de la investigación que se realizó en su contra en el caso Ecoteva, sostuvo la procuradora Julia Príncipe.Consulte la Fuente de este Artículo
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