Información: Fiscal pide embargar bienes de Alejandro Toledo - 24/07/2015 16:53:15
" Manuela Villar, fiscal solicitó embargar los bienes del expresidente Alejandro Toledo, de su esposa Eliana Karp y otras personas de su entorno implicadas en presunto lavado de activos por el caso Ecoteva.La petición fue incluida en la denuncia que la citada representante del Ministerio Público, presentó al Poder Judicial.
Villar también solicitó embargar a la suegra del líder de Perú Posible, Eva Fernenbug y a David Eskenazi, ex apoderado de esta última. También incluyó al empresario Josef Maiman y a Avraham Dan On, amigo y ex asesor de seguridad de Toledo, respectivamente.
La solicitud de embargo también alcanza al hijo de Maiman, Shai Dan On y Sabih Shaylan, allegado del empresario israelí.
"Este despacho fiscal solicita ordenar el embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados [...], con la finalidad de asegurarse el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados", se lee en la denuncia por el Caso Ecoteva.
El documento fiscal pide que se ordenen medidas preventivas contra Toledo y los otros implicados a fin de evitar una posible fuga del país o alguna acción que obstruya la investigación.
Además, la fiscal pidió el levantamiento del secreto bancario de una cuenta que la empresa panameña Confiado Internacional tiene abierta en Suiza, toda vez que desde ahí se envió dinero para comprar inmuebles en Lima en 2012, a través de empresas creadas en Costa Rica como Ecoteva.
Fuente: RPP
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Información: Fiscalía ratificó denuncia a Alejandro Toledo - 21/07/2015 16:05:49
" La fiscal especializada Manuela Villar ratificó la denuncia contra Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, así como la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado de activos relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del ex gobernante por más de US$5 millones.La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, a cargo del caso denominado Ecoteva, presentó su resolución ante el 16 Juzgado Penal, luego de subsanar las observaciones planteadas ,a finales de abril, por el titular de este despacho judicial, el juez Abel Concha, tal como lo había adelantado este diario.
De esa manera, Villar recogió en parte el sustento de su antecesora, la fiscal Cristirosi Morales, que el 26 de marzo reciente había denunciado por primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal.
Pero en esta ocasión la denuncia agrega la modalidad de "agravada", pues el monto bajo sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1"925,000.
Un equipo del Ministerio Público trasladó la documentación obtenida durante las pesquisas, contenida en más de 70 tomos, hasta la sede del referido juzgado, ubicada en San Isidro.
La resolución de la fiscal Villar se enfocó en absolver los requerimientos del juez Concha, quien había devuelto la denuncia sobre Ecoteva por segunda vez, pues consideró que esta tenía errores, vacíos, incongruencias y contradicciones en su formulación.
Manuela Villar asumió el caso en la última semana de abril. Como se sabe, la indagación fue desarrollada antes por los fiscales Elizabeth Parco, Marco Cárdenas y Cristirosi Morales.
Los otros denunciados son Avraham Dan On (ex jefe de seguridad presidencial de Toledo), David Eskenazi (ex apoderado de Fernenbug), Josef Maiman (amigo de Toledo, quien afirma ser el dueño de los fondos, empresas y propiedades compradas por la suegra del ex presidente) y otros.
Entretanto, la gestión para conseguir el posible levantamiento bancario de Maiman en Suiza, a través del Instituto Basel de ese país, fue dejada de lado temporalmente por la Fiscalía especializada.
Fuente: Perú21
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Que opina? Caso Ecoteva: Fiscalía ratificó denuncia a Alejandro Toledo por lavado de activos - 21/07/2015 1:36:29
Magistrada Manuela Villar subsanó observaciones del Poder Judicial y reitera que el ex presidente, su cónyuge Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y otros implicados cometieron el delito, pero en forma agravada.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina? Ministerio Público ratifica denuncia contra Alejandro Toledo por lavado de activos - 20/07/2015 20:14:00
El Ministerio Público ratificó hoy su denuncia contra el ex presidente Alejandro Toledo, por el presunto delito de lavado de activos, respecto a las compras de inmuebles en Lima a nombre de su suegra Eva Fernenbug, a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina? Fiscalía ratificó denuncia a Alejandro Toledo - 21/07/2015 16:05:49
La fiscal especializada Manuela Villar ratificó la denuncia contra Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, así como la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado de activos relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del ex gobernante por más de US$5 millones.
La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, a cargo del caso denominado Ecoteva, presentó su resolución ante el 16 Juzgado Penal, luego de subsanar las observaciones planteadas …"a finales de abril…" por el titular de este despacho judicial, el juez Abel Concha, tal como lo había adelantado este diario.
De esa manera, Villar recogió en parte el sustento de su antecesora, la fiscal Cristirosi Morales, que el 26 de marzo reciente había denunciado por primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal.
Pero en esta ocasión la denuncia agrega la modalidad de …agravada…
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