Que opina? Así fue el traslado de Gerald Oropeza hasta el penal de Piedras Gordas | FOTOS - 14/09/2015 19:19:29
"Esta tarde, el detenido Gerald Oropeza fue trasladado al penal de máxima seguridad Ancón 1, también conocido como "Piedras Gordas", donde cumplirá con los 18 meses de prisión preventiva que pesan en su contra. En este tiempo se realizará el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Con un chaleco antibalas y un casco protector, el joven fue acompañado por más de una decena de vehículos policiales hasta el establecimiento penal. Allí, Oropeza seguirá un régimen especial alejado del resto de la población penitenciaria y se tomarán medidas extras para asegurar que nadie logre atentar contra su vida.Fecha de actualización:
Lunes, 14 Septiembre 2015 - 7:40pm
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Interesante, Sunat propone eliminar el secreto bancario - 07/03/2015 0:02:54
"Tania Quispe dijo que es importante eliminar el secreto bancario cuando se detecten indicios de evasión o elusión tributaria.La titular de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Tania Quispe, dijo que es importante eliminar el secreto bancario (protegido actualmente por la Constitución) cuando se detecten indicios de evasión o elusión tributaria.
Ello, según explicó, permitirá la transparencia e intercambio de información.
OCDE. Fue durante la jornada inaugural de la Consulta Regional sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios, que organizó la Sunat y a la que asistieron representantes de las administraciones tributarias de Latinoamérica y el Caribe, proyecto liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
?Si el Perú quiere ser miembro de la OCDE, debemos prepararnos en varias materias, una de las más importantes es el tema del secreto bancario?, precisó.
En el mundo, son 126 países que decidieron eliminar el secreto bancario.
En tanto, Michael Zavaleta, presidente del Comité de Tributaristas de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), dijo estar de acuerdo con la eliminación del secreto bancario, ?a pesar de que trabajo en un banco considero que debería eliminarse. No hay derechos absolutos y si esto es un óbice debe eliminarse al igual que la reserva tributaria?, agregó.
SBS. A su vez, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS) recordó que está en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley que busca el acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al secreto bancario y a la reserva tributaria para que esta entidad fiscalice el financiamiento de los partidos políticos y así evitar la influencia del narcotráfico y de otras acciones ilícitas en los procesos electorales.
La UIF y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para asegurar la transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Pero la información que le pueda brindar la UIF a la ONPE es limitada.
Diario Correo (04/03/2015)
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Que opina? Policía incautó bienes y dinero por 20 millones de soles a organización criminal internacional (FOTOS/VIDEO) - 20/04/2014 18:54:25
"Los integrantes de la organización ya fueron identificados y vienen siendo buscados por la Policía.La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, conformada por peruanos y colombianos. Lograron incautar un conjunto de bienes muebles e inmuebles valorizados en aproximadamente 20 millones de nuevos soles. La organización "La Gran Manzana" era una empresa de fachada que importaba equipos de cómputo y juegos, que en realidad era utilizada para el traslado de dinero transfronterizo. Durante la operación que fue ejecutada en diversos distritos de Lima y en Tarapoto, se incautaron 37 inmuebles, 440 mil euros transferidos desde España, 44 mil dólares americanos, equipos de cómputo y documentación de interés policial. Además, se dispuso la orden de captura de 24 vehículos pertenecientes a esta organización. Dos de estos ya fueron incautados. Asimismo, las autoridades lograron congelar las quince cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, cuya suma aproximada asciende a 70 mil nuevos soles. Los implicados de la organización ya fueron identificados y cuentan con requisitorias. Ya vienen siendo buscados por la Policía. Las pericias determinaron desbalance patrimonial en estas personas, que no pudieron demostrar la procedencia lícita de sus bienes. La operación estuvo a cargo de la División de Lavado de Activos de la Dirandro, trabajo coordinado con la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, el Tercer Juzgado Penal Nacional, la Procuraduría Pública Antidrogas, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
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Que opina usted? Indultos de García podrían estar vinculados con el clan Oropeza - 17/09/2015 20:48:26
La captura del peruano Brian Camps Gutiérrez (26) hace unas semanas en Italia, señalado por la Policía Nacional Antidrogas como cajero o cobrador de la red internacional de drogas que presuntamente lideraba Gerald Oropeza López alias “Tony Montana”, permitirá conocer a la policía los cuantiosos embarques de drogas que se enviaba a Europa desde el Callao y los millonarios montos de dinero que por ese tráfico amasó la organización de narcotráfico que presuntamente encabezaba Oropeza. Fuente ArtículoConsulte Información en Politiqueria Alianza del Pacífico: revisan proyecto de Declaración de Paracas y Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entraría en vigencia en enero del 2015
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